Italia

Contante: controlli su chi versa o preleva oltre 10mila euro in un mese

di Nicoletta Cottone

Stretta sui contanti: controlli su chi versa o preleva più di 10mila euro in un mese. Sotto la lente dell'Unità di informazione finanziaria di Bankitalia chi preleva o versa oltre 10mila euro in un mese. Banche, Poste e istituti di pagamento dovranno fornire alla Uif i nominativi di chi supera il tetto, anche con più operazioni singole da mille euro. Agli italiani piace il contante: 204 miliardi pagati cash nel 2018. Ma si tratta di una delle fonti di potenziale rischio riciclaggio. In italia i contanti sono usati di più al Sud per una questione di arretratezza finanziaria e tecnologica. Gli usi anomali sono concentrati al Centro Nord dove l'economia muove risorse maggiori. L'anno scorso l'Unità ha ricevuto 98.030 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, corruzione o finanziamento di terrorismo, con un aumento del 4,5% rispetto al 2017

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