(LaPresse) - Una banca abusiva basata su uno schema Ponzi, capace di muovere oltre 4 milioni di euro, coinvolgendo più di 500 vittime in tutta Italia. È quanto hanno scoperto dalla guardia di finanza di Ancona nell’ambito dell’operazione “Golden Tree”. Secondo quanto ricostruito, il sodalizio avrebbe dato vita a un istituto bancario parallelo in grado di offrire i servizi tipici: apertura di conti correnti, prestiti e proposte di investimento. Dietro si celava un sistema che proponeva investimenti ad alto rendimento, presentati come vantaggiosi e remunerati tramite “cashback”, nel tentativo di eludere i controlli. Le vittime avrebbero investito risparmi, pensioni o denaro ottenuto tramite prestiti. Il sistema si autoalimentava grazie al passaparola, trasformando gli stessi investitori in promotori. Il meccanismo, tuttavia, si sarebbe arrestato quando le richieste di rimborso hanno superato i nuovi versamenti: a quel punto, i promotori non avrebbero più restituito né interessi né capitale.